শিরোনাম

South east bank ad

অর্থ আত্মসাতের দায়ে পি কে হালদারসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক

 প্রকাশ: ১৯ মে ২০২২, ১২:০০ পূর্বাহ্ন   |   দুদক

অর্থ আত্মসাতের দায়ে পি কে হালদারসহ ১২ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেছে দুদক

বিডিএফএন টোয়েন্টিফোর.কম

আসামী (১) প্রশান্ত কুমার হালদার সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, রিলায়েন্স ফাইন্যান্স লি: এবং এনআরবি গ্লোবাল ব্যাংক লি:, পিতার নাম- প্রণবেন্দু হালদার (২) শিব প্রসাদ ব্যানার্জী (৫৫), সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দিয়া শিপিং লি:, পিতা-মৃত জ্যোতিরময় ব্যানার্জী (৩) পাপিয়া ব্যানার্জি (৩৬), পরিচালক, দিয়া শিপিং লি:, স্বামী: বাসুদেব ব্যানার্জী (৪) মো: রাসেল শাহরিয়ার, সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, এফএএস ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেস্টমেন্ট লি:, পিতা- মো: কামাল উদ্দিন সহ মোট ১২জন আসামি অসৎ উদ্দেশ্যে আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক একে অপরের সহায়তায় প্রতারণা ও জাল জালিয়াতির আশ্রয়ে অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ করে অবৈধ উপায়ে ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠান “দিয়া শিপিং লিমিটেড” এর নামে ঋণ গ্রহণের নিমিত্ত জ্ঞাতসারে ভুয়া রেকর্ডপত্রাদি প্রস্তুতপূর্বক তা সঠিক হিসেবে ব্যবহার করে উক্ত ভুয়া ও কাগুজে প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এফএএস (FAS) ফাইন্যান্স এন্ড ইনভেষ্টমেন্ট লিমিটেড হতে ঋণ হিসেবে ৪৪,০০,০০,০০০/- টাকা মঞ্জুরী প্রদান করতঃ ৪৪,০০,০০,০০০/- টাকা উত্তোলনপূর্বক আত্মসাৎ এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন লেয়ারিং এর মাধ্যমে উক্ত অর্থ বিভিন্ন কোম্পানী ও ব্যক্তির ব্যাংক হিসাবে স্থানান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে অবস্থান গোপনপূর্বক পাচার করার অপরাধ প্রাপ্ত রেকর্ডদৃষ্টে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাদের বিরুদ্ধে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৪০৯/৪২০/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ও ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ (২), (৩) ধারায় অত্র মামলা দায়ের করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এর মামলা নং- ০৮, তারিখ: ১৯/০৫/২০২২ খ্রি.

ধারা: দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ৪০৯/৪২০/৪৬৮/৪৭১/১০৯ ও ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪ (২),(৩) ধারা এর সার-সংক্ষেপ :

আত্মসাতকৃত অর্থের পরিমাণ: ৪৪,০০,০০,০০০/- টাকা।

মামলা দায়েরকারী: মো: রাকিবুল হায়াত, সহকারী পরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

BBS cable ad

দুদক এর আরও খবর: